A través de las Resoluciones 6741 y 6742, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social adecuó sus manuales de procedimientos, tanto para la Prevención del Lavado de Activos en su carácter de sujeto obligado, como para la Supervisión, Fiscalización e Inspección In-situ y Extra-situ para Sujetos Obligados dictaminados por la Res UIF 11/2012, siendo estos las cooperativas que ofrecen el servicio de créditos y las mutuales que otorgan a sus asociados ayuda económica.
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El INAES actualizó sus manuales de prevención de lavado y de supervisión y fiscalización
22 enero, 2015
Etiquetas: INAES, Normativa, Prevención de Lavado, Resoluciones
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