Requisitos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
En consonancia con una de las nuevas resoluciones del INAES (4909-13) recordamos a nuestras asociadas que deberán contrastar mensualmente sus bases de asociados con las bases de datos negativas publicada por la Organización de las Naciones Unidas y generar reportes fehacientes del control realizado. Atento a esto les reiteramos que la Federación cuenta con un servicio de consulta que cumple con los requisitos mencionados.
