SEMINARIO TALLER SOBRE NUEVA NORMA UIF

El pasado 14 de noviembre realizamos una nueva capacitación, esta vez dirigida a abordar los aspectos de la resolución UIF 99/2023. La jornada estuvo a cargo del Dr. Alberto Chilchinitzky y contó con una gran participación de representantes de nuestras entidades federadas, quienes asistieron a nuestra sede y también se conectaron en forma virtual.

Se abordaron los siguientes temas:

• Comparativa de las Resoluciones UIF 11/2012 y 99/2023

• Enfoque basado en riesgos y diferenciación entre el riesgo del proceso y el riesgo cliente

• Matriz de riesgos del proceso de LA/FT

• Declaración de tolerancia al riesgo

• Elaboración del informe de Autoevaluación de Riesgos

• Cambios en la matriz de riesgo cliente

• Cambios en el cálculo del perfil transaccional

• Novedades normativas en materia de monitoreo transaccional