La FACC, a través de un convenio realizado con la compañía MBA Systems, ofrece a sus entidades asociadas la posibilidad de cumplir de manera efectiva con las disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El servicio consta de tres herramientas esenciales:
- Validación de las bases de datos (asociados) de las Cooperativas contra las bases negativas: Listas de Personas Expuestas Políticamente -PEP- y Terroristas.
- Acceso al portal interactivo prevenciondelavado.com, que ofrece la posibilidad de consultar todo el Marco Normativo Vigente, a través de Textos Ordenados desarrollados por el equipo de analistas de MBA Systems y actualizados con cada novedad normativa. También cuenta con columnas de opinión, análisis y noticias relacionadas y un servicio complementario de mailing, que incluye Alertas Normativas y un Newsletter Semanal con las principales novedades. Además, a través del portal se podrán realizar también consultas individuales de asociados para contrastar con los listados de PEP y terroristas.
- Cursos ON LINE de Capacitación sobre Prevención de Lavado para Cooperativas, a los cuales también se accede a través del mencionado portal.
Para mayor información comunicarse a través de nuestras vías de contacto.
Por teléfono: 011-4951-6716 y 011-4954-0532
Por correo electrónico: fedarcoop@gmail.com, institucionales@faccredito.coop, info@faccredito.coop
