Con una gran convocatoria, llevamos a cabo el Seminario sobre Elaboración de Reportes de PLAYFT

Con una gran convocatoria, realizamos el pasado miércoles 8/11 un Seminario sobre Elaboración de Reportes de PLAYFT en nuestra sede, destinado a capacitar a Oficiales de Cumplimiento y responsables del área sobre un aspecto relevante en la Prevención del Lavado de Activos

La jornada estuvo a cargo del Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera, Dr. Federico Pérez y de la Oficial de Cumplimiento de INAES, Dra. Karina Adam, a quienes agradecemos su gran aporte. Participaron representantes de nuestras entidades federadas, principalmente en forma presencial y algunos de ellos de forma virtual.

Se expusieron detalles de cómo se realizan los análisis de la información que llega a la UIF a través de los reportes, las estrategias de retroalimentación según la recomendación 34 del GAFI, las características que debe tener un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de calidad, las deficiencias generales detectadas en estos reportes emitidos por los sujetos obligados y estadísticas de reportes emitidos según el tipo de Sujeto Obligado y las distintas regiones del país.