Con una orientación técnica y focalizada en tecnologías de gestión ALA/CFT, la diplomatura de la UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN va por su 3ª edición. El Presidente del INAES, Dr. Marcelo Collomb, integrará el cuerpo docente.
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Costo
- $1500 de matrícula y 3 cuotas de $2500 c/u.
Cada 2 personas que se inscriban a través de la FACC o sus asociadas, se otorgará una beca completa a una tercera.
Cursada
- A partir del 9 de abril, todos los lunes de 18 a 21 hs. en Diagonal Norte 832, C.A.B.A. (sede de posgrado de la UNSAM). Total: 10 clases
Objetivos
Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de:
- Aplicar lógicamente los pilares fundamentales del sistema internacional ALA/CFT y anticipar sus modificaciones.
- Aplicar las obligaciones de cumplimiento normativo del sistema nacional ALA/CFT.
- Conocer las diferentes responsabilidades asignadas a todos y cada uno de los sujetos obligados de la Argentina.
- Desarrollar un Manual de Procedimientos y una Matriz de Riesgos ALA/CFT en todo su espectro.
- Aplicar otras tecnologías de gestión de datos normativos utilizando herramientas de estadística, econometría y sistemas de información.
Contenidos mínimos de las asignaturas
- Conformación del estándar internacional de recomendaciones ALA/CFT y su aplicación práctica en los sujetos obligados de la Argentina.
- Legislación asociada y mejores prácticas para sujetos obligados financieros y no financieros.Sistema ALA/CFT de la Argentina, casos prácticos.
- Resoluciones vinculantes y supervisores.
- Tecnologías ALA/CFT de gestión y cumplimiento normativo.
- Econometría y estadística para análisis y gestión normativa.
Plantel docente
MG. SEBASTIÁN KAUFMAN
Ex Vicepresidente de Argentina ante el GAFI y GAFILAT, evaluador internacional de las 40 Recomendaciones Internacionales.
Clases: Director de la Diplomatura y docente de contenidos generales.
DR. ALEJANDRO MONTES DE OCA
Ex Secretario Ejecutivo de GAFILAT.
Clase: El FATF-GAFI, el GAFILAT y las 40 Recomendaciones Internacionales.
DR. RAFAEL CAPUTO
Juez Nacional en lo Penal y Económico del Poder Judicial de la Nación.
Clase: Estado de la cuestión penal para la Ley 25.246 y modificatorias.
DRA. DELIA CORTELLETI
Gerenta Principal de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
DR. GUILLERMO EZQUERRA
Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales del BCRA.
Clase: Rol del Banco Central de la República Argentina en materia ALA/CFT.
DR. MARCELO COLLOMB
Presidente del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.
CP. JORGE MOSTEIRO
Secretario de Contralor del INAES
Clase: Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y mutuales y cooperativas obligadas.
DR. RODRIGO LUCHINSKY
Ex Asesor de GAFILAT y del directorio de la CNV, experto en sistemas regulatorios públicos.
Clase: Comisión Nacional de Valores y Regulación Financiera.
ING. MIGUEL SPINDIAK
Ex miembro del equipo informático del Banco Provincia, especialista en bases de datos y minería.
Clase: Construcción de bases de datos para análisis ALA/CFT.
DR. ZENÓN BIAGOSH
Ex miembro del Directorio del BCRA, consultor ALA/CFT
Clase: Perspectivas futuras de trabajo en materia de Compliance y Control de Riesgos
