Software para detectar operaciones inusuales

Como es de público conocimiento para nuestras entidades asociadas, la Federación viene trabajando desde hace tiempo con la empresa Worldsys S.A. en el desarrollo de un software que permita a las cooperativas asociadas detectar sistemáticamente operaciones inusuales y diseñar un esquema de tratamiento de las alertas generadas para analizarlas y, posteriormente, determinar si se trata de una operación sospechosa, elevando un consecuente ROS a la UIF o descartarla. Se han realizado diversas pruebas con información provista por cooperativas, las cuales se encuentran próximas a arrojar los primeros resultados, con el objetivo de probar la utilidad de la herramienta e ir ajustando la misma a las necesidades y estructuras de las cooperativas. Worldsys cuenta con una vasta experiencia en el desarrollo de soluciones informáticas para entidades que ofrecen servicios financieros.

Esta es una opción válida para dar cumplimiento a la Resolución UIF 11/2012, que como Política de prevención en el inciso g) de su artículo 3º estipula la «implementación de medidas que le permita al Sujeto Obligado consolidar electrónicamente las operaciones que realiza con sus clientes, así como herramientas tecnológicas, tales como software, que posibiliten analizar o monitorear distintas variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas.»