INAES se suma a la Evaluación de Riesgos de Lavado
El Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado en el año 2019, está desarrollando la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la República Argentina.
INAES, como Sujeto Obligado y ente colaborador con la UIF, diseñó un cuestionario de 30 preguntas: 29 de ellas son para seleccionar una o varias opciones (se aclara en cada caso), y la última tiene un formato de texto libre, para incluir cualquier otro comentario relevante.
El cuestionario fue enviado hoy desde la Dirección de Prevención de Lavado de INAES a todas las entidades, por lo que deberán revisar los correos registrados en el organismo. Vale aclarar que la forma de respuesta es anónima y que sólo se identifica es cuál es el sector (dentro del sector financiero y del no financiero) al que pertenece el sujeto obligado que esté respondiendo.
Invitamos a nuestras entidades federadas a completar el cuestionario a través de sus respectivos oficiales de cumplimiento, ya que luego estos podrán ser convocados a una instancia de participación presencial y/o virtual. La fecha de cierre del cuestionario es el martes 14/06/2022. A partir de esa fecha, ya no se podrán enviar respuestas.
