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Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos

La Universidad Nacional de San Martín dictará la 7ª cohorte de la Diplomatura de Prevención de Lavado de Activos, Compliance y Control de Riesgos de la Escuela de Economía y Negocios.
Este año contará con el auspicio de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL y con la participación de excelentes docentes, experimentados funcionarios de los Organismos Internacionales, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y de los cuatro supervisores nacionales delegados PLD: BCRA, CNV, SSN e INAES, más Consultores y Gerentes de los sujetos obligados más importantes de la Argentina.
Aquellos representantes de entidades federadas que deseen participar obtendrán un descuento del 25%, siempre que el arancel de toda la cursada se realice en un sólo y único pago.
Para proceder a la inscripción, remitir email a extensioneeyn@unsam.edu.ar.
La presente diplomatura cuenta con un total de 24 horas de cursada divididas en 8 clases, dictadas con modalidad virtual, los días lunes de 18 hs a 21 hs.; que proponen abordar los principales nuevos desafíos de esta década:
– Posicionamiento Internacional,
– Enfoque Basado en Riesgos,
– la Cuestión Penal,
– Criminal Compliance
– y Fintechs.
Para mayor información, ingresar a UNSAM Diplomatura PLAFT 2022